Kính gửi người dùng CoinTiger,
Để điều chỉnh các giao dịch trên thị trường và bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng, CoinTiger đã ban hành "Các tiêu chuẩn và quy trình quản lý đối với các giao dịch bất hợp pháp"
Các hành vi giao dịch vi phạm các quy tắc giao dịch của CoinTiger như sau:
1) Tự mình giao dịch. Đăng ký nhiều tài khoản trên cùng một thiết bị hoặc một người kiểm soát nhiều tài khoản cùng lúc để nhận phí giao dịch, phần thưởng, chiết khấu airdrop, v.v.
2) Giao dịch với những người dùng khác nhưng sử dụng các giao dịch rửa và các cách khác để thao túng giá thị trường và kiếm lợi nhuận bằng cách vi phạm các quy tắc và quy định giao dịch của CoinTiger.
3) Hack tài khoản người dùng khác. Giao dịch bằng cách sử dụng tài khoản người dùng khác hoặc tài khoản được liên kết để chuyển tiền và các hành vi bất hợp pháp liên quan.
4) Giao dịch tần suất cao, thực hiện giao dịch số lượng lớn bất hợp pháp hoặc mua và bán đồng thời hai loại hợp đồng tương lai khác nhau trên CoinTiger.
5) Thực hiện giao dịch bất hợp pháp trên một số tài khoản được liên kết.
6) Tham gia thao túng giá hoặc thực hiện các hành vi thị trường độc hại khác.
7) Tần suất mở lệnh và hủy lệnh cao trong một ngày có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch hoặc gây hiểu lầm cho người dùng khác.
8) Việc sử dụng các phương pháp giao dịch có lập trình để đưa ra các hướng dẫn giao dịch có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của hệ thống CoinTiger hoặc trật tự giao dịch thông thường.
9) Sử dụng sơ hở trong dịch vụ hoặc các phương tiện không hợp lý khác để gây hại cho người dùng khác hoặc sàn giao dịch CoinTiger;
10) Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại cho thị trường CoinTiger.
Các hành vi và đặc điểm giao dịch bất hợp pháp
- Danh mục và tính năng của giao dịch rửa
1) Đánh cắp mã giao dịch
Đánh cắp mã giao dịch đề cập đến việc đánh cắp mật khẩu giao dịch của người khác và giao dịch của đối tác giữa tài khoản do người đó kiểm soát để làm xáo trộn trật tự quản lý giao dịch và chuyển tiền;
2) Giao dịch rửa tài khoản được liên kết
Trong hai hoặc nhiều tài khoản được liên kết, người dùng lên kế hoạch trước hoặc thỏa thuận trước với người khác, đồng thời kê khai cùng một mức giá, một tài khoản mua cao bán thấp thua rõ ràng hoặc mua thấp bán cao kiếm lời. rõ ràng, để chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản miễn phí của anh ta.
3) Ủy quyền chuyển tiền của quỹ gốc bằng cách thực hiện các giao dịch rửa
Ủy quyền thực hiện giao dịch đối tác bằng tài khoản của chính mình và tài khoản của người chính để chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của người chính.
4) Các tài khoản được liên kết
Thời gian đăng ký tương tự, cùng thiết bị đăng nhập, cùng IP đã đăng ký, cùng địa chỉ gửi và rút tiền, v.v.
- Các loại và tính năng của giao dịch bất hợp pháp với tần suất cao và mức độ hủy bỏ ca
1.Nhiều tài khoản được liên kết, trong cùng một khoảng thời gian, cùng một loại mã thông báo, cùng hướng, tỷ lệ tương tự, giá mở cửa và giá đóng cửa tương tự để đặt lệnh
2.Sử dụng cùng một tài khoản hoặc nhiều tài khoản được liên kết để mở và đóng các vị thế với cùng một mã thông báo, các hướng khác nhau và tỷ lệ tương tự trong cùng một khoảng thời gian, sử dụng các giao dịch theo lệnh thủ công hoặc lệnh chờ.
3.Mở và đóng các vị trí nhanh chóng (trong vòng 2 phút) trong thời gian rất ngắn
4. Khoảng thời gian từ khi đặt hàng đến khi hủy đơn hàng rất ngắn và tỷ lệ hủy đơn hàng ≥ 50%
Các biện pháp đối phó với hành vi giao dịch bất hợp pháp
Để duy trì trật tự giao dịch CoinTiger, nếu người dùng thực hiện bất kỳ hành vi giao dịch bất hợp pháp nào được liệt kê ở trên, CoinTiger có quyền thực hiện các biện pháp sau đây để trừng phạt các tài khoản giao dịch bất hợp pháp mà không cần thông báo.
1) Yêu cầu người dùng báo cáo hồ sơ giao dịch;
2) Hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào CoinTiger;
3) Hạn chế mở, đóng cửa có thời hạn và đóng cửa cưỡng bức;
4) Hạn chế việc rút tiền và gửi tiền vào tài khoản;
5) Ban tài khoản và tịch thu tài sản còn lại;
6) Các biện pháp khác có thể được thực hiện phù hợp với các quy tắc kinh doanh hối đoái
Tuyên bố trách nhiệm
Người dùng tham gia giao dịch CoinTiger nên tuân theo luật, quy định và quy tắc giao dịch của sàn giao dịch, chấp nhận sự quản lý và giám sát hợp lý đối với các hành vi giao dịch của họ bởi sàn giao dịch và điều chỉnh các hành vi giao dịch một cách có ý thức.
CoinTiger có quyền tìm kiếm các biện pháp xử lý công bằng và được pháp luật cho phép đối với các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế tất cả các hoạt động của các tài khoản giao dịch bất hợp pháp. CoinTiger sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế nào do vi phạm các quy tắc này.